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公告2017-037:2017年第七次(八届九次)董事会决议公告

浏览次数: 日期:2017年8月25日 14:14

证券代码:000565    证券简称:渝三峡A    公告编号:2017-037

亿万先生

2017年第七次(八届九次)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

亿万先生2017年第七次(八届九次)董事会于2017年8月23日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2017年8月17日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由董事长苏中俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案:

一、审议并通过公司《2017年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(本议案关联董事涂伟毅先生回避表决)。

 

特此公告

亿万先生董事会

2017年8月25日

所属类别: 投资者关系

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